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80后组建3500人超大传销网络 在农村用无线电话遥控指挥

发布时间:2014-12-04 01:41:15 点击浏览:

今年30岁的杨某,10年前加入传销组织,3年前,组建了一个传销组织,担任总裁,并在南京、西安和石家庄都建立了分支网络,人数达3500多人。近日,杨某到南京开“老总会议”时,被调查跟踪了半年的浦口警方抓获,一并抓获的还有传销网络的17名老总,23名经理。同时,警方还查扣高档轿车5辆,冻结涉案资金400万元,教育遣返数千人。一个存在于南京的传销团伙被摧毁。

一个3500人的传销组织

今年6月初,自称被骗入传销组织的周某,向警方反映,他在老乡的诱惑下,参加了一个“1040工程”,宣称不久就能赚到1040万元。结果,等他交了69800元的“入伙费”后,却发现是个彻头彻尾的骗局。

根据周某提供的信息,警方发现他所在的传销组织非常庞大,于是,警方决定放长线钓大鱼。

青奥会期间,南京警方持续地“高压严打”传销组织,因此,周某所在的这个传销组织决定将人员分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地,规模达到了3500余人。留守南京栖霞的有近500人,他们的主要任务是观察南京浦口这边警方的动静。

总裁落网,是个80后小伙

南京警方获悉传销体系即将迁移后,立即做好收网准备。警方监控发现,一名底层传销人员的银行账户资金来往异常,11月份以来,先后多了200万元,这与他在传销组织中的身份不符。

11月11日上午,警方发现,两辆河南牌照宝马和奔驰车先后驶进南京鼓楼区一家高档酒店。警方断定是周某所在传销组织的高层人物来了,立即采取行动,抓获7名传销人员。

不出所料,这次落网的7人中,除了6名老总外,另一人是这个传销组织的总裁杨某。在3500多人的传销组织中,见过杨某的人不超过20个,这也是江苏省内抓获的第一个传销组织“总裁”。

警方调查发现,杨某是河南一个农村的,参加传销组织近10年。3年前,他组建了以自己为总裁的新传销网络,主要在南京、西安和石家庄发展。而他自己则在河南的小村子里,遥控指挥南京和西安两大体系。

杨某所在体系中所有传销人员上缴的会费,大部分都进入了他的腰包。浦口警方之前发现的那个可疑账户就是杨某直接控制,用于给南京体系维持发展发放必要的经费。这次汇款200余万元,是准备给南京体系外迁提供必要经费。

摧毁传销网络,刑拘18人

随后,南京浦口警方联合栖霞警方,对已经迁移至栖霞的近500人的传销团伙分支,开展联合行动。11月26日,浦口警方调集百余名警力,对迁移至城东栖霞两处大型小区内的29处传销窝点进行了最后的收网清剿。

这次,警方共抓获杨某所在传销体系内骨干成员190名,其中18名老总级别以上的人被刑拘,暂扣5辆高档轿车,冻结400万元资金。随后,在西安和石家庄警方配合下,另外两个网络的骨干成员也被抓获。至此,以杨某为首的3500人的传销网络,被一网打尽。这也是江苏首个被从上到下,一网打尽的传销案件。

目前,杨某所在传销组织的其余人员,已自动返乡或是被警方劝返,案件正在进一步审查中。



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